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Framework
QUATROPILARESDADEFENSIBILIDADE
Defensibilidade
Cada alerta sai com citacões legais que seus reguladores aceitam. Defensavel sob a Circular BACEN 3.978 desde o primeiro dia.
BACEN 3.978 · Lei 9.613
Explicabilidade
Todo alerta vem com justificativa legivel por humanos. Sem decisoes caixa-preta - nunca.
XAI . SHAP / LIME
Auditabilidade
Um caminho totalmente rastreavel e matematicamente comprovado, da fonte de dados bruta até a decisão final do ML.
PONTA A PONTA . RASTREAVEL
Controle
Governança estrita sobre os dados, garantindo conformidade absoluta com a LGPD e com as restrições de nuvem do CNJ.
LGPD . CONFORMIDADE CNJ
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Arquitetura
STACKDEINTELIGÊNCIAEMCINCOCAMADAS
Cada camada constrói sobre a anterior — da ingestão de transações brutas a um pacote de evidências pronto para o regulador, entregue ao analista de compliance em tempo real.
Operação suspeita enquadrada na Tipologia X do COAF (fracionamento), conforme Circular BACEN 3.978/2020. Comunicação em até 24h recomendada."
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Saída
UMDIAGNÓSTICOQUESEEXPLICASOZINHO
É isso que chega ao analista de compliance — não um número no vácuo, mas uma fundamentação jurídica completa, com citações, fatores de risco e prova estatística por trás de cada sinalização.
ENTIDADE DE ALTO RISCO
85
/100
Parte passiva em processo judicial ativo
Classificada como Pessoa Politicamente Exposta (PEP)
Sócia em empresas com CNAEs de alto risco para PLD
Vínculos societários ocultos com fronts de lavagem
ENTIDADE DE BAIXO RISCO
12
/100
Nenhum processo judicial encontrado
Nenhuma classificação de PEP identificada
Sem associação a CNAEs de alto risco
Sem vínculos anômalos na rede societária
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Framework
OECOSSISTEMAREGULATÓRIO
A NeoLabsAI ingere e reconcilia toda a superfície regulatória pública do Brasil — do BACEN e do COAF aos ecossistemas judicial e de sanções. Um único grafo auditável, em expansão contínua.
BACEN e COAF
Catálogos oficiais de tipologias e sinais comportamentais do ecossistema Open Finance.
BACEN (SCR / CCS)
Tipologias do COAF
Open Finance comportamental
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Conjunto 01 — Regulatório
]
Registros societários
Árvores societárias completas e exposição a PEP — a camada de propriedade que os sistemas caixa-preta ignoram.
Receita Federal (QSA)
Dados públicos da B3
Árvores societárias
Listas de PEP (eleitoral, doações)
[
Conjunto 02 — Identidade
]
Tribunais e sanções
Cada processo ativo, lista de sanções e inabilitação — mapeados em tempo real aos perfis de entidade.
DataJud (CNJ)
Interpol e OFAC
CEIS / CNEP / CEPIM
Lista Nacional de Trabalho Escravo
[
Conjunto 03 — Judicial
]
Transparência federal
Contratação pública e fluxos de transferências — a exposição pelo lado do governo que seu sistema atual não enxerga.
Portal da Transparência
PNCP (Contratações públicas)
Transferegov
[
Conjunto 04 — Governamental
]
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Audiência
FEITAPARAINSTITUIÇÕESSOBESCRUTÍNIO
Feito com o mercado
Construído sob medida a partir das dores reais de instituições reguladas, traduzindo desafios de PLD em tecnologia explicável, auditável e defensável.
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Contato
Evidênciasque seusreguladoresaceitam
Scores genéricos não são defensáveis sob a Circular BACEN 3.978. Nós construímos o que é.
Cada alerta sai com citação legal, prova estatística e ação recomendada. Se você está avaliando um stack de PLD e se importa com defensibilidade, vamos conversar.